04. 12. 2018

Vir in informacije: Ministrstvo za finance, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, 8. 11. 2018, www.uppd.gov.si

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Posodobitev zajema naslednje spremembe:

• Dne 22. 10. 2018 je vstopil v veljavo delegiran akt EU, ki v skladu z 50. členom ZPPDFT-1 določa visoko tvegane države. Na seznam visoko tveganih držav je dodatno uvrščen Pakistan. 
• Dne 19. 10. 2018 je FATF objavil nov seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi, na katerega so dodatno uvrščene države Bahami, Bocvana in Gana, medtem ko sta državi Irak in Vanuatu brisani iz seznama.

V seznam so dodali nov seznam tretjih držav, ki ne želijo prilagoditi svojih davčnih standardov in po teh vprašanjih ne sodelujejo z Evropsko Skupnostjo. To so države Ameriška Samoa, Guam, Ameriški deviški otoki, medtem ko sta bili Samoa ter Trinidad in Tobago na seznamu držav s povečanim tveganjem uvrščeni že pred tem.

Povezava do seznama držav

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne

Nazaj