Brezplačni dogodek - »Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi«, Slovenj Gradec

29. 09. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 1. oktober 2020, od 9. do 13. ure

Kraj: MPIK 1 Slovenj Gradec, Ozare 19, Slovenj Gradec

Organizator dogodka: SPOT svetovanje Koroška

Zunanji izvajalec: OOZ Slovenj Gradec

Na delavnici se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.

Z udeležbo na dogodku boste spoznali:

  • predstavitev osnovnih pojmov
  • naloge zavezancev in pooblaščenca
  • pregled stranke, identifikacija, dejanski lastniki, politično izpostavljene osebe
  • analiza tveganja
  • omejevalni ukrepi
  • sporočanje podatkov Uradu
  • vodenje evidenc in tajnost podatkov
  • sankcije za kršitve.

Program dogodka:

9:00 - 10:30

Prvi del delavnice

10:30 - 10: 50

Odmor

10:50 - 12:20

Drugi del delavnice

12:20 - 13:00

Diskusija in vprašanja udeležencev

Delavnica je namenjena vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1 (poudarek na vseh mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami, storitvami davčnega svetovanja, podjetniškimi ali fiduciarnimi storitvami…).

Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-1 Zakon.

Več

Predavatelj: Andraž Trtnik

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih.

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov: spot.koroska@gmail.com ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do torka 29. 9. 2020.

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • ime podjetja,
  • telefonsko številko in e-pošto.

Dodatne informacije: SPOT svetovanje Koroška, e-pošta: spot.koroska@gmail.com , Tel. 064 263 784 ali 064 277 968.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj