Brezplačno spletno izobraževanje - »Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma«

Brezplačno spletno izobraževanje - »Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma«

23. 08. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 24. avgust 2022, ob 10.00 uri

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska vabi podjetnike in potencialne podjetnike na brezplačno spletno izobraževanje z naslovom: »Preprečevanje pranja denarja in finanaciranja terorizma«.

Na izobraževanju se boste seznanili z obveznostmi po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma: kdo so zavezanci, odkrivanje tveganj, predpisana dokumentacija, tvegane države, obveščanje Urada za preprečevanje pranja denarja.

Program:

  1. Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) in ostalih predpisov
  2. Obvezna dokumentacija za zavezance, ki opravljajo dejavnosti, ki so navedene v 4. členu ZPPDFT-2 (računovodstvo, davčno svetovanje, revizija, poslovanje z nepremičninami, zavarovalništvo, različne finančne dejavnosti, zlatarstvo, odvetništvo, virtualne valute itd)
  3. Obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2
  4. Vsebina pregleda stranke
  5. Odkrivanje tveganj
  6. Tvegane države
  7. Politično izpostavljene osebe
  8. Obveščanje Urada za preprečevanje pranja denarja
  9. Razprava in odgovori na vprašanja

Udeležba je brezplačna.

Prijava je možna do srede 24. 8. 2022, do 9.00 ure.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj