Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Posodobljen seznam tveganih držav

Številka 49-2018 | Področje: Kažipot po globalnem trgu

Vir in informacije: Ministrstvo za finance, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, 8. 11. 2018, www.uppd.gov.si

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Posodobitev zajema naslednje spremembe:

  • Dne 22. 10. 2018 je vstopil v veljavo delegiran akt EU, ki v skladu z 50. členom ZPPDFT-1 določa visoko tvegane države. Na seznam visoko tveganih držav je dodatno uvrščen Pakistan. 
  • Dne 19. 10. 2018 je FATF objavil nov seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi, na katerega so dodatno uvrščene države Bahami, Bocvana in Gana, medtem ko sta državi Irak in Vanuatu brisani iz seznama.

V seznam so dodali nov seznam tretjih držav, ki ne želijo prilagoditi svojih davčnih standardov in po teh vprašanjih ne sodelujejo z Evropsko Skupnostjo. To so države Ameriška Samoa, Guam, Ameriški deviški otoki, medtem ko sta bili Samoa ter Trinidad in Tobago na seznamu držav s povečanim tveganjem uvrščeni že pred tem.

Povezava do seznama držav


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne




Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov